Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 

TTNY, PEP, FATCA és CRS információk

 

Mi az a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat? (TTNY)

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján köteles írásbeli nyilatkozatot tenni,

  • a természetes személy ügyfél ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el.
  • a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról és annak személyes adatairól.

TTNY nyilatkozat magánszemélyek részére letöltése (PDF)
TTNY nyilatkozat vállalkozások részére letöltése (PDF)

DECLARATION on the person of the Beneficial Owner for natural person (PDF)
DECLARATION on the person of the Beneficial Owner for companies (PDF)

Mi az a kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozat? (PEP nyilatkozat)

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, minden természetes személy ügyfél köteles nyilatkozni írásban arról, hogy kiemelt közszereplőnek (Political Exposed Person, PEP) minősül-e, és ha igen, milyen minőségben.

Amennyiben a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat.

PEP nyilatkozat letöltése (PDF)

Declaration on PEP status (PDF)

Mi az a CRS? (Common Reporting Standard)

Magyarország a 2015. évi CXCII . törvény kihirdetésével részese lett „A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok Közötti Többoldalú Megállapodásnak”, illetve implementálta a 2014/107/EU irányelvet az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény keretében (a továbbiakban együttesen CRS Szabályozás). A CRS szabályozás fő célja a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása az automatikus információcserére épülő kölcsönös adóügyi segítségnyújtáson keresztül.

CRS nyilatkozat természetes személyek részére (PDF)
CRS nyilatkozat jogi személyek részére (PDF)

Mi az a FATCA? (Foreign Account Tax Compliance Act)

Az Egyesült Államok adózással kapcsolatos törvénye, mely a külföldi számlák adózásával összefüggő adatszolgáltatást szabályozza, amelyet – egy kormányközi megállapodás értelmében – Magyarország is implementált saját jogrendjébe.

Részletes tájékoztató levél magánszemélyeknek letöltése (PDF)
Részletes tájékoztató levél vállalkozásoknak letöltése (PDF)
W8BEN jelű nyomtatvány letöltése (PDF)
W8BEN_E jelű nyomtatvány letöltése (PDF)
W9 nyomtatvány letöltése (PDF)

Újbóli ügyfélátvilágítás tájékoztató levelek

Újbóli ügyfélátvilágítás magánszemélyek részére (magyar nyelvű)
Újbóli ügyfélátvilágítás magánszemélyek részére (angol nyelvű)

Újbóli ügyfélátvilágítás vállalkozások részére (magyar nyelvű)
Újbóli ügyfélátvilágítás vállalkozások részére (angol nyelvű)